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Friday, November 4, 2016

MUJERES SON ARRESTADAS POR FRAUDE



La Policía arrestó a siete de ocho presuntos integrantes de una organización a la que se le imputa mantener un esquema de lavado de dinero contra las cuentas de la Administración de Tribunales (AT), logrando apropiarse de $35,000 del erario. La Jueza María de Lourdes Camareno, del Tribunal de San Juan, encontró causa para arresto en 159 cargos contra ocho personas por posesión y traspaso de documentos falsos, apropiación ilegal de fondos públicos, fraude y lavado de dinero.a quienes les señaló $3,520,000 de fianza global. Según la investigación policial, en el esquema participaron Janira Sánchez Nieves, Luis Ángel Andino Pérez, Rodis Vega Ramos, Jessica Delgado Collazo, Sandra Ivette Rivera Reyes, Myrelys González Vargas, Anushka Morales; Priscilla Francisca Martínez, no fue arrestada porque se encuentra en los Estados Unidos, informó la Policía. La División de Arrestos Especiales y Extradiciones se encargará de su captura y traslado a la Isla. Entre septiembre a noviembre de 2014, cinco de las imputadas solicitaban la apertura de cuentas bancarias en el Oriental Bank, y una vez completaban el proceso procedían a depositar cheques falsos de la cuenta de la Secretaría Superior del Tribunal de San Juan, entidad perteneciente a la Administración de los Tribunales. Tan pronto el dinero producto de los cheques falsos estaba disponible en las cuentas bancarias abiertas, con las tarjetas de débito de dichas cuentas compraban giros postales en distintos correos de las áreas de Bayamón, Carolina, San Juan y Aguadilla para encubrir el delito y los cambiaban por efectivo. Como parte del esquema, el mismo día que compraban los giros postales se personaban a otros correos y presentaban su identificación para lograr el cambio en efectivo de ellos. Según la denuncia, este traqueteo lo lograban en concierto y común acuerdo con otras tres personas identificadas como Sánchez Nieves, Vega Ramos yAndino Pérez, quienes se encargaban de ir a las oficinas del Servicio Postal para recuperar el dinero en efectivo



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